- Policiais civis cumprem 23 mandados de prisão e suspensão da atividade de empresas no PI, MA e RN
- Ex-funcionários de empresa estavam desviando valores através de notas fiscais fraudulentas no Piauí
- Policiais também identificaram desvio de peças da oficina dessa empresa - prejuízo de R$ 4 milhões
A Polícia Civil do Piauí deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 15, a Operação Parasitas, para cumprir mandados de prisão temporária, busca e apreensão, e afastamento de sigilo de dados, contra indivíduos e entidades envolvidas em um complexo esquema de fraude corporativa contra empresas do setor de varejo no Piauí.
O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina, com prejuízos estimados em R$ 4 milhões. As investigações apontaram para a existência de uma associação criminosa entre ex-funcionários e fornecedores de peças e serviços automotivos no Piauí.
As ordens judiciais foram cumpridas em diversos endereços residenciais e comerciais nas cidades de Teresina, Alto Longá, Timon, no Maranhão; e Jurucutu, no Rio Grande do Norte. Ao todo foram expedidos 23 mandados de prisão temporária e a suspensão das atividades econômicas de empresas que, de acordo com os indícios, eram usadas para facilitar as práticas criminosas.
“Essa investigação começou há oito meses, uma investigação complexa, onde foi verificado que uma associação criminosa de ex-funcionários de uma empresa estavam desviando valores dessa empresa através de notas fiscais fraudulentas, superfaturadas e também desvio de peças da oficina dessa empresa”, disse o delegado Matheus Zanatta.
Para assegurar a eficácia da operação e a recuperação dos ativos financeiros, foi determinado judicialmente o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens, incluindo veículos automotores dos investigados ou das pessoas jurídicas alvos da Polícia Civil.
- Fotos: Operação Parasitas deflagrada no Piauí
