Tráfico e lavagem: PF deflagra operação no Piauí

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (10) uma operação contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro nos municípios piauienses de Teresina e Campo Maior e no estado de Minas Gerais. Foram cumpridos 19 mandados de busca e bloqueados R$ 35 milhões em contas bancárias.

O Que Aconteceu

• PF combate esquema criminoso em dois estados: A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (10) uma operação de combate ao tráfico e lavagem de dinheiro, com ações simultâneas no Piauí — nas cidades de Teresina e Campo Maior — e em Minas Gerais, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte.

• Grupo lavava dinheiro no Piauí: As investigações revelaram que um núcleo da organização criminosa atuava no Piauí, sendo responsável por receber valores ilícitos e transferi-los para outras contas, utilizando laranjas e empresas de fachada para mascarar a origem do dinheiro.

• Mandados e bloqueios milionários: Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, além de três mandados de prisão preventiva. A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias que totalizam até R$ 35 milhões, valor compatível com o lucro da organização com tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro.

• Depósitos suspeitos em Minas iniciaram as investigações: A apuração começou após a identificação de depósitos em espécie de grandes valores em bancos de Belo Horizonte, feitos por integrantes da quadrilha ou por terceiros contratados para isso. Em dois anos, os depósitos ultrapassaram R$ 17 milhões em dinheiro vivo.

• Empresas de fachada e prisão em flagrante: Duas empresas usadas para simular atividades lícitas movimentaram R$ 32 milhões e R$ 35 milhões cada uma, com fortes indícios de ligação com o tráfico de drogas. Durante as investigações, uma pessoa foi presa em flagrante com 4 kg de haxixe em transporte de São Paulo para Belo Horizonte.